# Cüzdan riskini işlem bağlamıyla değerlendirin.

> Cüzdan adreslerine ilişkin risk göstergelerini inceleyin. Desteklenen ağları, analiz kapsamını ve blockchain taraması entegrasyonunu değerlendirin.

Kanonik URL: https://legichain.com/blockchain-aml
Dil: tr
Diğer dil: https://legichain.com/en/blockchain-aml

Blockchain adreslerine ilişkin bulguları müşteri ve işlem süreçlerinize dahil edin. Analizin hangi ağı, veri kaynağını ve ilişki türünü kapsadığını görün.

- [Demo planlayın](https://legichain.com/contact?topic=demo)
- [Ağ kapsamını görüşün](https://legichain.com/contact?topic=integration)

_Etkileşimli örnek (sentetik veri): ağ ve adres seçimiyle örnek tarama; 5 doğrudan ve 4 dolaylı karşı taraf, etiketli adresler ve eşdeğer liste görünümü._

| Adres | İlişki | Etiket | Yön | Adım |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x41a2…c0d8 | Doğrudan | — | Çıkış | 1 |
| 0x9bf3…77e1 | Doğrudan | — | Giriş / çıkış | 1 |
| 0x1c6e…a940 | Doğrudan | — | Çıkış | 1 |
| 0xd05a…3b2f | Doğrudan | — | Giriş | 1 |
| 0x77c1…e5a9 | Doğrudan | — | Giriş | 1 |
| 0x2ee4…19bb | Dolaylı (A üzerinden) | — | Giriş | 2 |
| 0x5f80…6d21 | Dolaylı (B üzerinden) | Mixer hizmeti (örnek kaynak) | Giriş | 2 |
| 0xab19…04c7 | Dolaylı (C üzerinden) | — | Çıkış | 2 |
| 0x63d7…f8e2 | Dolaylı (D üzerinden) | Yüksek riskli hizmet kategorisi (örnek) | Giriş | 2 |

## Adresi seçin. Kapsamı belirleyin. Sonucu inceleyin.

- **Ağı ve adresi belirleyin.** — Aynı adres biçiminin birden fazla ağda kullanılabileceğini dikkate alın. Belirsiz durumda ağ seçimi kullanıcıdan istenir.
- **Taramayı başlatın.** — Desteklenen analiz türüyle adresi değerlendirin. Sorgu türü ve ilişki derinliği kapsamda tanımlıdır.
- **Bulguyu bağlamıyla ele alın.** — Kaynak ve mevcut ilişki bilgilerini müşteri kaydıyla birlikte inceleyin.

## Risk etiketi tek başına yeterli değildir.

Bir etiketin neye dayandığı, ne zaman güncellendiği ve hangi ilişkiyi anlattığı önemlidir. Doğrudan kayıt eşleşmesi ile dolaylı maruziyeti aynı sonuç gibi değerlendirmeyin.

_Doğrudan ilişki (1 adım) ile dolaylı maruziyet (2 adım) ayrımı; bir etiketin alanları: etiket, dayanak, güncelleme tarihi, ilişki türü, yön ve kurumun kendi politikasında tanımladığı aksiyon._

## Müşteri kabulünden transfer incelemesine.

- **Cüzdan değerlendirmesi** — Yeni bir adresin risk bilgisini inceleyin.
- **Transfer öncesi kontrol** — Kurumunuzun karar akışına tarama sonucunu ekleyin.
- **İnceleme kaydı** — Bulguyu ilgili müşteri ve işlem referansıyla ilişkilendirin.

## Ağ desteği açıkça tanımlı.

Her ağda aynı analiz derinliği bulunmayabilir. Desteklenen ağ, sorgu türü ve veri kapsamını teknik değerlendirme öncesinde inceleyin.

- [Ağ kapsamını görüşün](https://legichain.com/contact?topic=integration)
- **Ağ** — Desteklenen ağ ve adres biçimi
- **Adres sorgusu** — Tekil adres değerlendirmesi
- **Analiz türü** — Etiket eşleşmesi, ilişki analizi
- **İlişki derinliği** — Kaç adım izlendiği
- **Veri kapsamı ve kısıt** — Kaynak, güncellik, sınırlar

## Blockchain taraması hakkında.

### Adres biçiminden ağ kesin belirlenebilir mi?

Her zaman değil. Özellikle ortak adres biçimleri kullanan ağlarda ek ağ bilgisi gerekebilir.

### Riskli etiket otomatik engelleme anlamına gelir mi?

Tarama bulgusu ile kurumunuzun uyguladığı aksiyon farklıdır. Engelleme ve inceleme kuralları kendi politikanızda tanımlanır.

## İhtiyacınıza uygun akışı birlikte belirleyelim.

Ağ kapsamını, analiz türünü ve entegrasyon gereksinimlerinizi konuşalım.

- [Demo planlayın](https://legichain.com/contact?topic=demo)

---
Legichain — kimlik doğrulama, AML ve blockchain taraması için teknoloji. İletişim: contact@legichain.com