# AML, KYC ve Blockchain Rehberleri | Legichain

- [Yaptırım taraması nedir?](https://legichain.com/resources/yaptirim-taramasi-nedir): Yaptırım taraması, kişi veya kuruluş bilgilerinin ilgili yaptırım kayıtlarıyla olası eşleşmelerini belirlemeye yardımcı olur.
- [Yaptırım listeleri nasıl karşılaştırılır?](https://legichain.com/resources/yaptirim-listeleri-karsilastirma): Yaptırım listeleri aynı kapsamı, alanları veya güncelleme yöntemini sunmaz.
- [VASP ve KVHS nedir?](https://legichain.com/resources/vasp-nedir): VASP, sanal varlık hizmet sağlayıcıları için kullanılan uluslararası bir kavramdır.
- [UK Travel Rule: kapsam ve operasyon soruları](https://legichain.com/resources/uk-travel-rule-jmlsg): Birleşik Krallık’ta kriptoasset işletmelerine ilişkin Travel Rule gereksinimleri 1 Eylül 2023’ten beri uygulanmaktadır.
- [UK MLR 2017: kontrol süreçlerine giriş](https://legichain.com/resources/uk-mlr-2017-rehberi): UK Money Laundering Regulations kapsamını değerlendirirken kuruluşun faaliyeti ve ilgili güncel hükümler birlikte ele alınmalıdır.
- [UK finansal düzenlemeleri: nereden başlamalı?](https://legichain.com/resources/uk-finansal-regulasyon-rehberi): Birleşik Krallık’ta finansal hizmet gereksinimleri faaliyet türüne göre değişir.
- [UK EMI yetkilendirmesi: değerlendirme başlıkları](https://legichain.com/resources/uk-emi-fca-authorization): Bir EMI başvurusunu ürün entegrasyonu olarak görmek eksik kalır.
- [Türkiye’de AML ve KYC: kurum kapsamından kontrol akışına](https://legichain.com/resources/turkiye-aml-kyc-uyum-rehberi): Türkiye’de AML ve KYC gereksinimlerini değerlendirirken önce kuruluşun faaliyetini ve tabi olduğu düzenlemeleri belirleyin.
- [Travel Rule nedir?](https://legichain.com/resources/travel-rule-rehberi): Travel Rule, belirli transferlerde taraflara ilişkin bilgilerin işlemle birlikte ele alınmasını gerektiren kurallar için kullanılan genel addır.
- [Travel Rule entegrasyonu nasıl planlanır?](https://legichain.com/resources/travel-rule-entegrasyonu-nasil-yapilir): Travel Rule entegrasyonunu yalnızca API çağrısı olarak tasarlamayın.
- [AB TFR 2023/1113 ve kripto transfer bilgileri](https://legichain.com/resources/tfr-ab-kripto-travel-rule): TFR 2023/1113, fon ve belirli kripto varlık transferlerine eşlik eden bilgilerle ilgilidir.
- [SPK kapsamında görüntülü kimlik tespiti: süreç yaklaşımı](https://legichain.com/resources/spk-goruntulu-kimlik-tespiti): Görüntülü kimlik tespiti akışı, ilgili kurumun tabi olduğu güncel SPK düzenlemeleri ve süreç gereksinimleri üzerinden değerlendirilmelidir.
- [Ödeme ve e-para kuruluşlarında AML ve kimlik kontrolleri](https://legichain.com/resources/psp-e-para-masak-yukumlulukleri): Ödeme ve e-para kuruluşlarının kontrol süreçleri, faaliyet kapsamı ve ilgili düzenlemeler üzerinden belirlenir.
- [PSD2 ve yeni ödeme çerçevesi: değişiklikleri nasıl takip etmeli?](https://legichain.com/resources/psd2-psd3-gecis): Ödeme düzenlemelerinde öneri, kabul, yürürlük ve uygulanma tarihleri farklı aşamalardır.
- [NFC ile çipli kimlik kontrolü nasıl çalışır?](https://legichain.com/resources/nfc-cipli-kimlik-dogrulama): NFC, desteklenen kimlik belgesinin çipiyle iletişim kurulmasına imkân verir.
- [Mixer ve diğer risk etiketleri nasıl okunur?](https://legichain.com/resources/mixer-tumbler-darknet-aml): Blockchain etiketleri kaynak, tarih ve ilişki türüyle birlikte anlam kazanır.
- [MiCA nedir? Travel Rule’dan farkı ne?](https://legichain.com/resources/mica-nedir): MiCA, AB kripto varlık düzenleme çerçevesinin bir parçasıdır.
- [Türkiye’de KVHS düzenlemeleri: süreç haritası](https://legichain.com/resources/kvhs-duzenlemesi): Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının gereksinimleri faaliyet, izin ve müşteri süreçleri birlikte değerlendirilerek belirlenir.
- [Kripto cüzdan taraması nasıl yapılır?](https://legichain.com/resources/kripto-cuzdan-taramasi-nasil-yapilir): Cüzdan taraması, adres ve desteklenen zincir verileri üzerinden risk göstergelerini inceleme sürecidir.
- [IVMS101 nedir?](https://legichain.com/resources/ivms-101-nedir): IVMS101, Travel Rule veri paylaşımında kullanılan veri yapılarının ortak anlaşılmasına yardımcı olan bir standarttır.
- [FCA kriptoasset kayıt ve izin kapsamını değerlendirmek](https://legichain.com/resources/fca-crypto-registration): Kriptoasset faaliyetlerinde kayıt ve izin kapsamı güncel FCA çerçevesi üzerinden değerlendirilmelidir.
- [AML taramasında yanlış pozitifler nasıl değerlendirilir?](https://legichain.com/resources/false-positive-nasil-azaltilir): Yanlış pozitif, inceleme sonucunda aranan kişi veya kuruluşla ilgili olmadığı anlaşılan bir eşleşmedir.
- [E-para düzenlemeleri ve EMD2’ye giriş](https://legichain.com/resources/emd2-e-para-direktifi): E-para düzenlemelerini değerlendirirken ürünün işleyişi, kuruluşun faaliyeti ve ilgili ulusal uygulama birlikte ele alınır.
- [Dijital KYC nasıl tasarlanır?](https://legichain.com/resources/dijital-kyc-rehberi): Dijital KYC, kimlik kontrollerinin kullanıcı yolculuğuna yerleştirildiği bir süreçtir.
- [Dijital KYC entegrasyonu nasıl planlanır?](https://legichain.com/resources/dijital-kyc-entegrasyonu-nasil-yapilir): KYC entegrasyonu, başarılı bir API yanıtından daha fazlasını gerektirir.
- [DeFi ve DEX işlemlerinde risk değerlendirmesi](https://legichain.com/resources/dex-defi-aml): DeFi işlemlerinde akıllı sözleşmeler ve çok adımlı transferler bağlamı karmaşıklaştırabilir.
- [Canlılık kontrolü nedir?](https://legichain.com/resources/canlilik-testi-nedir): Canlılık kontrolü, biyometrik etkileşimde sunum saldırılarını ayırt etmeye yardımcı olan kontrollerden biridir.
- [Blockchain AML nedir?](https://legichain.com/resources/blockchain-aml-rehberi): Blockchain AML araçları, adres ve işlem ilişkilerine dair risk bilgilerini değerlendirmeye yardımcı olur.
- [Bankalarda uzaktan müşteri edinimi: kontrol akışı](https://legichain.com/resources/bddk-uzaktan-musteri-edinimi): Bankalarda uzaktan müşteri edinimi, yalnızca görüntülü görüşme ekranından oluşmaz.
- [Bankalarda AML tarama akışı nasıl tasarlanır?](https://legichain.com/resources/bankalar-icin-aml-taramasi): Bankalarda tarama akışının değeri yalnızca sorgu hızından oluşmaz.
- [AMLD5 ve AMLD6: adlandırma ve kapsam farkları](https://legichain.com/resources/amld5-amld6-farki): AMLD5 ve AMLD6 gibi kısaltmalar kullanılırken tam düzenleme numarası ve tarih önemlidir.
- [AMLA ve AB AML çerçevesi](https://legichain.com/resources/amla-ab-aml-otoritesi): AMLA, AB’nin AML çerçevesi içinde yer alan otoritedir.
- [AML taraması nedir, neyi çözmez?](https://legichain.com/resources/aml-taramasi-nedir): AML taraması, müşteri veya kuruluşla ilgili belirli risk kayıtlarının kontrol edilmesini ifade eder.
- [AML risk skoru ile eşleşme güveni arasındaki fark](https://legichain.com/resources/aml-risk-skorlama-nasil-yapilir): Risk skoru ve eşleşme güveni farklı sorulara yanıt verir.
- [Olumsuz haber taraması nedir?](https://legichain.com/resources/adverse-media-taramasi): Olumsuz haber taraması, kişi veya kuruluşla ilgili risk değerlendirmesine katkı sağlayabilecek yayınları belirlemeye yardımcı olur.
- [AB finansal düzenlemeleri: konu haritası](https://legichain.com/resources/ab-finansal-regulasyon-rehberi): AB’de finansal hizmet gereksinimleri tek bir düzenlemede toplanmaz.
- [5549 sayılı Kanun: teknoloji ekipleri için süreç başlıkları](https://legichain.com/resources/5549-sayili-kanun): 5549 sayılı Kanun, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi çerçevesindeki yükümlülüklerin temel kaynaklarındandır.
- [PEP nedir ve nasıl değerlendirilir?](https://legichain.com/resources/pep-nedir): PEP, önemli kamusal görevlerle ilişkili kişiler için kullanılan bir kavramdır.
- [FATF Seyahat Kuralı (16. Tavsiye) — Uygulamada Bilmeniz Gerekenler](https://legichain.com/resources/fatf-seyahat-kurali): Seyahat Kuralı, eşiği aşan kripto transferlerinde VASP'lar arası gönderici ve alıcı bilgi alışverişini zorunlu kılar. Türkiye ve AB'de gerçekte ne olur, hangi uygulama tercihleri sahada işe yarar — sahadan anlatımıyla.