# Ödeme ve e-para kuruluşlarında AML ve kimlik kontrolleri

> Ödeme ve e-para kuruluşlarının kontrol süreçleri, faaliyet kapsamı ve ilgili düzenlemeler üzerinden belirlenir.

Canonical: https://legichain.com/resources/psp-e-para-masak-yukumlulukleri

Ödeme ve e-para kuruluşlarının kontrol süreçleri, faaliyet kapsamı ve ilgili düzenlemeler üzerinden belirlenir. İsim taraması veya görüntülü kimlik tespiti tek başına bütün yükümlülükleri karşılamaz.

## Müşteri edinimi

Hangi kimlik adımlarının gerektiğini kuruma ve sürece göre belirleyin. Video görüşme gereksinimini başka bir sektörün düzenlemesinden otomatik çıkarmayın.

## Yaptırım ve risk değerlendirmesi

İsim eşleşmesinin kimlik doğruluğunu ve risk bağlamını ayrı inceleyin. Eşik veya kapanış kuralını evrensel ürün varsayılanı gibi sunmayın.

## Devam eden süreç ve kayıt

Yeniden değerlendirme, kayıt ve bildirim süreçlerini kurum prosedürleriyle yönetin. İşlem izleme veya otomatik bildirim ürün kapsamında değilse tarama özelliğine dahilmiş gibi anlatmayın.

## Kaynaklar

- [5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun](https://masak.hmb.gov.tr/5549-sayili-suc-gelirlerinin-aklanmasinin-onlenmesi-hakkinda-kanun-2)

_Kaynaklar 9 Eylül 2026 tarihli inceleme kapsamında kontrol edilmiştir. Güncel hükümler için resmi metne başvurun._

> Bu içerik genel bilgilendirme içindir. Kurumunuza uygulanacak gereksinimleri güncel resmi kaynaklar ve kendi değerlendirme sürecinizle belirleyin.

**İlgili ürün kapsamını inceleyin** → [Ödeme ve e-para çözümü](https://legichain.com/solutions/e-money)

---
Legichain — kimlik doğrulama, AML ve blockchain taraması için teknoloji. İletişim: contact@legichain.com