# Müşteri kimliğini ve cüzdan riskini birlikte ele alın.

> Müşteri kimliği, isim taraması ve cüzdan riskini birlikte değerlendirin. Kripto platformunuz için Legichain ürün kapsamını inceleyin.

Kanonik URL: https://legichain.com/solutions/crypto-exchanges
Dil: tr
Diğer dil: https://legichain.com/en/solutions/crypto-exchanges

Hesap açılışından transfer incelemesine kadar farklı kontrolleri açık bir iş akışında birleştirin.

- [Demo planlayın](https://legichain.com/contact?topic=demo)

## Her aşamada doğru kontrol.

- **Hesap açılışı** — Dijital kimlik doğrulama ve isim taraması.
- **Adres değerlendirmesi** — Desteklenen ağlarda cüzdan risk göstergeleri.
- **İnceleme** — Müşteri, adres ve mevcut işlem bağlamını birlikte değerlendirme.

_Bir hesabın kontrol kaydı (sentetik veri):_

| Kontrol | Sonuç | Kaynak / kapsam | Durum |
| --- | --- | --- | --- |
| Dijital KYC | Belge ve kişi kontrolü tamamlandı | Belge okuma, çip verisi, canlılık | Tamamlandı |
| AML taraması | Tarama kapsamında eşleşme bulunamadı | Yaptırım ve PEP kayıtları (örnek kaynak) | Eşleşme yok |
| Cüzdan değerlendirmesi | Dolaylı ilişki, 2 adım | EVM uyumlu ağ (örnek) | Orta |
| İnceleme | Ekip kararı bekleniyor | Kurum politikası | Bekliyor |

## Risk bilgisi ile aksiyon politikasını ayırın.

Bir tarama sonucu, otomatik olarak transferin engellenmesi gerektiği anlamına gelmez. İnceleme, bekletme ve diğer aksiyonları kurum politikanızda tanımlayın; ürün çıktısını bu karara girdi olarak kullanın.

- **Ürün çıktısı** — Risk göstergesi ve seviyesi: İlişki türü: doğrudan veya dolaylı; kaynak ve veri zamanı. · Sistem önerisi: İncele; karar kurumun.
- **Kurum politikası** — İnceleme veya bekletme kuralı: Engelleme kararı ve gerekçesi. · Kayıt: Müşteriyle iletişim adımı; yeniden değerlendirme koşulu.

## Üç kontrol, tek iş akışı.

Kimlik doğrulama, isim taraması ve cüzdan değerlendirmesi farklı sorulara yanıt verir. Hangi aşamada hangisinin gerektiğini birlikte belirleyelim.

- [Blockchain taraması](https://legichain.com/blockchain-aml) — Cüzdan risk göstergeleri
- [Dijital KYC](https://legichain.com/digital-kyc) — Belge ve kişi kontrolü
- [AML taraması](https://legichain.com/aml-screening) — Yaptırım ve PEP eşleşmeleri

## Kripto platformları için.

### Tüm ağlar aynı kapsamda mı?

Hayır. Ağ ve analiz türü bazındaki kapsamı değerlendirme görüşmesinde netleştirin.

### Tarama müşteri kimlik kontrolünün yerine geçer mi?

Hayır. Cüzdan taraması ile kimlik doğrulama farklı sorulara yanıt verir.

## İhtiyacınıza uygun akışı birlikte belirleyelim.

Hesap açılışı, adres değerlendirmesi ve inceleme adımlarınızı birlikte ele alalım.

- [Demo planlayın](https://legichain.com/contact?topic=demo)

---
Legichain — kimlik doğrulama, AML ve blockchain taraması için teknoloji. İletişim: contact@legichain.com