AML taraması
İsim ve kuruluşları yaptırım, PEP ve ilgili risk kayıtlarıyla karşılaştırın. Eşleşmeleri kaynaklarıyla inceleyin.
Yaptırım kayıtlarıPEP bilgileriKaynaklı bulgu
Kimlik doğrulama · AML · Blockchain taraması
Kimlikten işleme, riski görünür kılın.
KYC, AML ve blockchain taramasını birlikte değerlendirin. Müşteri kabulünden devam eden kontrollere kadar ekibinizin ihtiyaç duyduğu risk verilerine Legichain üzerinden erişin.
Dijital KYC oturumu
Başvuru KYC-2481 · 4 adım
-
Belge okuma
MRZ ve görsel alanlar okundu; belge türü tanındı.
-
Çip okuma
Çip verisi belge üzerindeki bilgilerle tutarlı.
-
Kişi kontrolü
Canlılık ve yüz eşleştirme kontrolü tamamlandı.
-
Sonuç değerlendirmesi
Bir alan otomatik doğrulanamadı; ekibe aktarıldı.
Bulgu İnceleme gerektiren bulgu
- Açıklama
- Adres alanı belgeden okunamadı; manuel kontrol önerildi.
- Kaynak
- Belge okuma adımı · alan doğrulaması
- Sistem önerisi
- İncele
- Ekip kararı
- Bekliyor
İsim taraması
Sorgu SCR-7730 · 2 aday kayıt
Ad soyadAli ÖrnekDoğum yılı1978ÜlkeTRTürKişi
Aday kayıtlar · birini seçin
Seçilen kaydın değerlendirmesi
- Eşleşme güveni
- %72Ad soyad ve doğum yılı eşleşti; kimlik numarası karşılaştırılamadı.
- Risk göstergesi
- YüksekKayıt türü: yaptırım belirlemesi.
- Sistem önerisi
- İncele
- Kaynak
- Yaptırım listesi (örnek kaynak) · kayıt SL-0419Veri zamanı: 28.08.2026 · UTC
- Ekip kararı
- Bekliyor
- Eşleşme güveni
- %41Yalnızca ad eşleşti; doğum yılı kayıtta yok.
- Risk göstergesi
- OrtaKayıt türü: PEP bilgisi; tek başına ret sebebi değildir.
- Sistem önerisi
- İncele
- Kaynak
- PEP kaydı (örnek kaynak) · kayıt PEP-2210Veri zamanı: 21.08.2026 · UTC
- Ekip kararı
- Bekliyor
Cüzdan ilişkileri
Sorgu WLT-1093 · 2 adım ilişki derinliği
Seçili cüzdan Karşı taraf Etiketli adres Dolaylı ilişki
- Ağ
- EVM uyumlu ağ (örnek)
- Adres
- 0x7a3f…9c1e
- Risk göstergesi
- Orta · dolaylı ilişki
- Veri zamanı
- 02.09.2026 · UTC
Seçim açıklaması
Seçili cüzdan. 3 doğrudan karşı taraf; 2 adım uzaklıkta 1 etiketli adres (D). Doğrudan yaptırım eşleşmesi yok.
A adresi. Doğrudan işlem ilişkisi; kayıtlı etiket yok. Kendi karşı tarafı E ile dolaylı bağlantı.
B adresi. Doğrudan işlem ilişkisi; etiket yok. Etiketli D adresiyle işlem geçmişi bulunuyor.
C adresi. Doğrudan işlem ilişkisi; etiket yok.
D adresi. Etiket: mixer hizmeti (örnek kaynak). Cüzdanla ilişki dolaylı (2 adım, B üzerinden). Etiketin dayanağı ve tarihi kaynak kaydında.
E adresi. Seçili cüzdanla dolaylı ilişki (A üzerinden); etiket yok.
F adresi. Seçili cüzdanla dolaylı ilişki (C üzerinden); etiket yok.
W → A: doğrudan transfer ilişkisi. Yön: çıkış. İlgili adreste etiket yok.
W ↔ B: doğrudan transfer ilişkisi. Yön: giriş ve çıkış. B, etiketli D adresiyle işlem yapmış.
W → C: doğrudan transfer ilişkisi. Yön: çıkış. Etiket yok.
B ↔ D: dolaylı maruziyet kaynağı. D etiketi mixer hizmeti (örnek kaynak). Seçili cüzdanın doğrudan eşleşmesi değildir.
A ↔ E: seçili cüzdana 2 adım uzaklıkta; etiket yok.
C ↔ F: seçili cüzdana 2 adım uzaklıkta; etiket yok.
Sentetik senaryo. Sonuçlar kurum kararı değildir; inceleme sürecinize girdi sağlar.
Ürünler
İhtiyacınız olan kontroller, açık bir ürün yapısı.
Blockchain taraması
Cüzdan adreslerine ilişkin risk göstergelerini değerlendirin. Desteklenen ağları ve analiz kapsamını görün.
Cüzdan adresiİlişki bağlamıTanımlı ağ kapsamı
Dijital KYC
Belge ve kimlik kontrollerini müşteri edinimi akışınıza ekleyin. Kullanıcıya açık adımlar, ekibinize incelenebilir sonuçlar sunun.
Belge bilgisiKişi kontrolüİnceleme yolu
Açıklanabilir sonuç
Sonucu görün. Dayanağını anlayın.
Bir uyarının değeri, ekibinizin onu nasıl değerlendirebildiğiyle ölçülür. Eşleşme bilgilerini, veri kaynağını ve kontrol sonucunu birlikte inceleyerek bir sonraki adımı belirleyin.
- 01Kontrolü başlatın.
İlgili müşteri, belge veya cüzdan verisini ürün akışına iletin.
- 02Bulguları inceleyin.
Sonucu kaynak, kapsam ve mevcut bağlamıyla değerlendirin.
- 03Kararınızı kaydedin.
Kurum politikanıza göre ilerleyin; insan incelemesi gereken durumları ayırın.
SorguAli Örnek · 1978 · TRSeçilen adayALI ORNEK · SL-0419Durumİnceleme gerekli
Kaynak
Yaptırım listesi (örnek kaynak)
Kayıt SL-0419 · program bilgisi kayıtta · veri zamanı 28.08.2026 UTC
Eşleşme güveni
%72
Eşleşen alanlar: ad soyad, doğum yılı. Karşılaştırılamayan: kimlik numarası.
Risk göstergesi
Yüksek
Kayıt türü yaptırım belirlemesi. Eşleşme güveninden bağımsız değerlendirilir.
Eşleşen alanlar
- Ad soyad — tam eşleşme
- Doğum yılı — eşleşti
- Kimlik numarası — kayıtta yok
Sistem önerisi
İncele Kaynak ve kimlik alanları birlikte değerlendirilmeli.
Ekip kararı
Bekliyor Karar ve gerekçe ayrı kayıt olarak tutulur.
Risk, eşleşme güveni, sistem önerisi ve kurum kararı ayrı alanlardır. Bir eşleşme tek başına nihai karar değildir.
Çözümler
İş modelinize uygun bir kontrol akışı.
-
01
Bankalar
Müşteri kabulü ve tarama değerlendirmelerini kurum süreçlerinize bağlayın.
İnceleyin -
02
Kripto varlık platformları
Müşteri kimliği ile cüzdan riskini birlikte ele alın.
İnceleyin -
03
Ödeme ve e-para kuruluşları
Müşteri edinimi ve tarama adımlarını ürün deneyiminize yerleştirin.
İnceleyin -
04
Fintech
Gerekli kontrolleri seçin; entegrasyon kapsamını ürününüzle birlikte geliştirin.
İnceleyin
Geliştiriciler
Teknik değerlendirme için açık bir başlangıç.
API yapısını, ürün kapsamını ve veri işleme gereksinimlerini değerlendirin. Ekibinizle entegrasyon senaryosunu netleştirdikten sonra uygulama planını oluşturun.
- API dokümanları İstek, yanıt ve hata durumları
- Güvenlik ve veri işleme Erişim, saklama, sorumluluklar
- Fiyatlandırma Planlar ve kredi kullanımı
Örnek veri
// Sunucu tarafından, gizli API anahtarıyla gönderilir
{
"subject": {
"type": "person",
"name": "Ali Örnek",
"birth_year": 1978,
"country": "TR"
},
"reference": "customer-2481"
}{
"screening_id": "scr_example_7730",
"status": "review_required",
"matches": [
{
"candidate": "ALI ORNEK",
"source": {
"name": "Yaptırım listesi (örnek kaynak)",
"record_id": "SL-0419",
"data_as_of": "2026-08-28"
},
"matched_fields": ["name", "birth_year"],
"match_confidence": 0.72,
"risk_indicator": "high",
"recommendation": "review"
}
],
"decision": null
}Sık sorulan sorular
Kısa cevaplar.
Ürün kapsamı ve değerlendirme süreciyle ilgili sık gelen sorular.
Legichain hangi süreçleri destekler?
Dijital KYC, AML ve blockchain taraması için ürünler sunar. Kullanılabilir kapsamı ilgili ürün sayfasında inceleyebilir, ayrıntıları değerlendirme görüşmesinde netleştirebilirsiniz.
Tüm ürünleri birlikte kullanmak zorunda mıyız?
İhtiyacınız olan ürünleri ve ticari kapsamı değerlendirme görüşmesinde belirleyebilirsiniz. Plan ayrıntıları fiyatlandırma sayfasındadır.
Tarama sonucu nihai uyum kararı mıdır?
Hayır. Tarama bulguları kurumunuzun değerlendirme sürecine girdi sağlar. Nihai aksiyon kurum politikanız ve ilgili yükümlülükleriniz kapsamında belirlenir.
İhtiyacınıza uygun akışı birlikte belirleyelim.
Hangi kontrolleri kullanacağınızı, sonuçları nasıl değerlendireceğinizi ve entegrasyon gereksinimlerinizi konuşalım.