Ürün · AML taraması

İsim eşleşmesini, değerlendirebileceğiniz bir bulguya dönüştürün.

Müşteri ve kuruluş bilgilerini yaptırım, PEP ve ilgili risk kayıtlarıyla karşılaştırın. Eşleşme olasılığı ile risk göstergesini ayrı değerlendirerek inceleme sürecinizi yönetin.

Demo planlayın API dokümanlarını inceleyin

Tarama çalışma alanı Örnek veri

Tarama girdisi

Aday kayıtlar

Örnek taramayı çalıştırdığınızda olası eşleşmeler burada listelenir.

Kanıt ve değerlendirme

Bir aday seçildiğinde kaynak, eşleşme güveni ve risk göstergesi ayrı alanlarda görünür.

Sentetik veri; gerçek bir kişi veya kuruluşa ait değildir. Sonuç, kurumunuzun inceleme sürecine girdi sağlar; nihai karar değildir.

Kapsam

Neyi kontrol edersiniz?

Kayıt türü 01
Yaptırım kayıtları

Desteklenen kaynaklardaki kayıtlarla olası eşleşmeleri görün.
Kayıt türü 02
PEP bilgileri

Kamusal görevle ilişkili kayıtları müşteri bağlamıyla değerlendirin.
Kayıt türü 03
Diğer risk kayıtları

Ürün kapsamında sunulan olumsuz haber ve ilgili kayıt türlerini değerlendirme görüşmesinde netleştirin.

Eşleşme değerlendirmesi

Bir isimden daha fazlasını değerlendirin.

Benzer isimler tek başına aynı kişiyi göstermez. Kullanılabilir ek kimlik bilgileri, kaydın kaynağı ve eşleşme ayrıntıları incelemenin bağlamını oluşturur. Eksik veri bulunan sonuçları kesin eşleşme olarak sunmayın.

Alan karşılaştırması · Örnek veri

Alan	Sorgu	Aday kaydı	Durum
Ad soyad	Ali Örnek	ALI ORNEK	Eşleşti (yazım farkı normalize edildi)
Doğum tarihi	12.04.1978	1978	Kısmi: yalnız yıl karşılaştırıldı
Ülke	TR	—	Kayıtta yok
Kimlik numarası	Verilmedi	—	Karşılaştırılamadı
Kaynak	Yaptırım listesi (örnek kaynak) · SL-0419		Kayıt bağlantısı mevcut

Üç ayrı alan

Kaynak, güven ve risk birbirinden ayrı.

Aynı örnek sonucun üç bölümü. Açıklamasız tek bir yüzde yerine her alan kendi sorusuna yanıt verir.

Kaynak

Bulgunun hangi kayda dayandığını inceleyin.

Örnek veriYaptırım listesi (örnek kaynak)
Kayıt SL-0419 · veri zamanı 28.08.2026 UTC

Eşleşme güveni

Sonucun aranan kişi veya kuruluşla ilişkisine dair göstergeleri değerlendirin.

Örnek veri%72
Ad soyad ve doğum yılı eşleşti

Risk göstergesi

Kaydın türünü ve kurum politikanız açısından önemini ele alın.

Örnek veri Yüksek Kayıt türü: yaptırım belirlemesi

Entegrasyon

Kontrolü kendi akışınıza bağlayın.

Tarama isteğini entegrasyonunuzdan başlatın. Sonucu ilgili müşteri kaydıyla ilişkilendirin ve kurumunuzun inceleme adımlarına aktarın. Yanıt alanları ve hata durumları için teknik dokümantasyonu kullanın.

EntegrasyonunuzMüşteri kaydı veya başvuru olayı

Tarama isteğiİsim, kimlik alanları, referans

Sonuç ve kaynakAday kayıtlar, güven, risk göstergesi

Müşteri kaydıSonuç referansla ilişkilendirilir

İnceleme adımıEkip kararı ve gerekçe

Geliştirici kaynaklarını açın

Kapsam

Tarama kapsamını önceden görün.

Kaynaklar, veri türleri ve ürün sınırları satın alma değerlendirmesinin parçasıdır. İhtiyaç duyduğunuz kaynak ve veri türlerini ekibimizle birlikte netleştirin.

Kapsam görüşmesi planlayın

KaynaklarKaynak adı, kayıt türü, güncelleme yaklaşımı
Veri türleriKişi, kuruluş ve kullanılabilir alanlar
Yeniden taramaİlk tarama ile izleme ayrı yeteneklerdir
Rapor alanlarıKayıt, gerekçe ve karar kaydı

Sık sorulan sorular

AML taraması hakkında.

Eşleşme, müşterinin yaptırım kapsamında olduğunu kesinleştirir mi?

Hayır. Sonuç, kimlik ve kaynak bilgileriyle değerlendirilmesi gereken bir bulgudur.

PEP kaydı otomatik ret sebebi midir?

PEP statüsü tek başına suç veya otomatik ret anlamına gelmez. İlgili risk değerlendirmesi kurumunuzun süreçleri içinde yapılır.

Hangi listeler taranır?

Güncel kaynak listesi, kayıt türleri ve güncelleme bilgisi değerlendirme görüşmesinde paylaşılır. Bir kurum adının sitede bulunması tüm veri setlerinin desteklendiği anlamına gelmez.

Sürekli izleme var mı?

İlk tarama ile yeniden tarama/izleme farklı yeteneklerdir. Kullanılabilir izleme kapsamını teknik değerlendirmede netleştirin.

İhtiyacınıza uygun akışı birlikte belirleyelim.

Ürün kapsamını, entegrasyon gereksinimlerinizi ve değerlendirme sürecinizi konuşalım.