Blockchain ve Kripto Cüzdan AML
Bitcoin, Ethereum, BNB Chain, TRON ve Solana üzerindeki herhangi bir cüzdan adresini OFAC SDN crypto, yaptırımlı karıştırıcılar, darknet ve dolandırıcılık adreslerine karşı saniyeler içinde skorlayın. Karşı taraf grafiği ve varlık dağılımı dahil.
- Beş zincir, tek adres-risk endpoint'i
- Karşı taraf grafiği ve varlık dağılımı
- OFAC, Chainabuse ve Wikidata entegrasyonu
- Cüzdan raporu 24 saat önbellekli — aynı adres ücretsiz
Tek ürün, denetime hazır kapsam.
Bitcoin, Ethereum, BNB Chain, TRON ve Solana üzerindeki herhangi bir cüzdan adresini OFAC SDN crypto, yaptırımlı karıştırıcılar, darknet ve dolandırıcılık adreslerine karşı saniyeler içinde skorlayın. Karşı taraf grafiği ve varlık dağılımı dahil.
Beş kanonik zincir
Bitcoin, Ethereum, BNB Smart Chain, TRON ve Solana zincirleri desteklenir. Adres formatını otomatik tespit ederiz; gönderdiğiniz değerden zincir kestiririz, açık chain alanı yalnızca sınır durumlar için gereklidir.
Sürekli güncellenen risk korpusu
OFAC SDN kripto adresleri, yaptırımlı karıştırıcı kontratları (Tornado Cash, Sinbad, ChipMixer), bilinen darknet pazaryeri çıkışları, fidye yazılım kümeleri ve Chainabuse topluluk bildirimleri sürekli içe alınır.
Karşı taraf grafiği
Her cüzdan raporu, adresin son işlemlerindeki ilk on karşı tarafı listeler; bilinen kümeler için (Binance, Coinbase, Tornado vb.) atanmış kurumsal kimlikleri gösterir. Şüpheli işlem bildirimi sürecinde doğrudan kullanılabilir.
Bakiye ve varlık dağılımı
Yerel varlık (ETH, BTC, BNB, TRX, SOL) ve ERC-20/BEP-20/TRC-20/SPL token bakiyeleri gerçek zamanlı çekilir, önbelleklenmiş geçmiş fiyatlarla USD karşılığı hesaplanır. Gönderilen / alınan / işlem sayısı özeti rapora dahildir.
Travel Rule'a hazır altyapı
Burada yüzeylenen cüzdan profilleri, yakında devreye giren VaspFlow protokolünde gönderici/alıcı kanıt mesajlarına dönüşür. Bugün entegre olan müşteri, FATF 16. Tavsiye yürürlüğe girdiğinde ek geliştirme yapmaz.
Üç adımda canlıya.
POST /v1/screen/crypto
İstek gövdesine adresi koyun, isterseniz chain alanını belirtin. Bilinmeyen formatlar için biz tespit eder; tanımadığımız bir adres formatıyla karşılaşırsanız net hata mesajı alırsınız.
100 ms altında skorlama
Bilinen kötü adresler için sanctioned/scam/darknet eşleşmesi anında döner. Aksi takdirde adresin son üç ay zincir üstü hareketlerinden hesaplanan kümelere maruziyet skoru hesaplanır.
PDF rapor üretin
/v1/reports/wallet endpoint'ine POST atın. Bakiye tablosu, karşı taraf grafiği, varlık dağılımı pastası ve risk açıklaması içeren kurumsal formatta rapor — sözleşmeli müşteriniz veya MASAK dosyanız için.
Tasarlandığımız standartlar.
Bir öğleden sonrada canlı taramaya geçin.
Ücretsiz çalışma alanı oluşturun, ilk API anahtarınızı bir curl çağrısına yapıştırın, bir sonraki ekip toplantısından önce doğrulanmış müşteri kabul akışını üretime alın. Kart bilgisi gerekmez.