EN Giriş yapın Demo planlayın

Ürün · Blockchain taraması

Cüzdan riskini işlem bağlamıyla değerlendirin.

Blockchain adreslerine ilişkin bulguları müşteri ve işlem süreçlerinize dahil edin. Analizin hangi ağı, veri kaynağını ve ilişki türünü kapsadığını görün.

Demo planlayın Ağ kapsamını görüşün
Cüzdan çalışma alanı Örnek veri

Adres biçimi ağı kesin belirlemez; ağı siz seçersiniz.

Sentetik adres; gerçek bir cüzdana ait değildir.

İlişki derinliği
Ağ ve adresi seçip örnek taramayı çalıştırın. İlişki grafiği ve eşdeğer liste görünümü burada açılır.
Sentetik adresler; gerçek kişi veya kuruluşa suç isnadı yoktur. Risk göstergesi ile kurumunuzun aksiyonu ayrı alanlardır.

Nasıl çalışır

Adresi seçin. Kapsamı belirleyin. Sonucu inceleyin.

  • 01

    Ağı ve adresi belirleyin.

    Aynı adres biçiminin birden fazla ağda kullanılabileceğini dikkate alın. Belirsiz durumda ağ seçimi kullanıcıdan istenir.

  • 02

    Taramayı başlatın.

    Desteklenen analiz türüyle adresi değerlendirin. Sorgu türü ve ilişki derinliği kapsamda tanımlıdır.

  • 03

    Bulguyu bağlamıyla ele alın.

    Kaynak ve mevcut ilişki bilgilerini müşteri kaydıyla birlikte inceleyin.

Etiket ne anlatır

Risk etiketi tek başına yeterli değildir.

Bir etiketin neye dayandığı, ne zaman güncellendiği ve hangi ilişkiyi anlattığı önemlidir. Doğrudan kayıt eşleşmesi ile dolaylı maruziyeti aynı sonuç gibi değerlendirmeyin.

WX
Doğrudan ilişki. Cüzdan, etiketli adresle doğrudan işlem yapmış. 1 adım.
WBX
Dolaylı maruziyet. Etiketli adrese aradaki bir adres üzerinden bağlanıyor. 2 adım.

Bir etiketin alanları · Örnek veri

Etiket
Mixer hizmeti
Dayanak
Örnek kaynak · kayıt LBL-3310
Güncelleme
28.08.2026 UTC
İlişki türü
Dolaylı · 2 adım
Yön
Giriş
Kurum aksiyonu
Politikanızda tanımlanır

Kullanım anları

Müşteri kabulünden transfer incelemesine.

Cüzdan değerlendirmesi

Yeni bir adresin risk bilgisini inceleyin.

Transfer öncesi kontrol

Kurumunuzun karar akışına tarama sonucunu ekleyin.

İnceleme kaydı

Bulguyu ilgili müşteri ve işlem referansıyla ilişkilendirin.

Kapsam

Ağ desteği açıkça tanımlı.

Her ağda aynı analiz derinliği bulunmayabilir. Desteklenen ağ, sorgu türü ve veri kapsamını teknik değerlendirme öncesinde inceleyin.

Ağ kapsamını görüşün
  • AğDesteklenen ağ ve adres biçimi
  • Adres sorgusuTekil adres değerlendirmesi
  • Analiz türüEtiket eşleşmesi, ilişki analizi
  • İlişki derinliğiKaç adım izlendiği
  • Veri kapsamı ve kısıtKaynak, güncellik, sınırlar

Sık sorulan sorular

Blockchain taraması hakkında.

Adres biçiminden ağ kesin belirlenebilir mi?

Her zaman değil. Özellikle ortak adres biçimleri kullanan ağlarda ek ağ bilgisi gerekebilir.

Riskli etiket otomatik engelleme anlamına gelir mi?

Tarama bulgusu ile kurumunuzun uyguladığı aksiyon farklıdır. Engelleme ve inceleme kuralları kendi politikanızda tanımlanır.

İhtiyacınıza uygun akışı birlikte belirleyelim.

Ağ kapsamını, analiz türünü ve entegrasyon gereksinimlerinizi konuşalım.

Demo planlayın