Çözümler · Kripto varlık platformları
Müşteri kimliğini ve cüzdan riskini birlikte ele alın.
Hesap açılışından transfer incelemesine kadar farklı kontrolleri açık bir iş akışında birleştirin.
İş akışı
Her aşamada doğru kontrol.
- Hesap açılışı
Dijital kimlik doğrulama ve isim taraması.
- Adres değerlendirmesi
Desteklenen ağlarda cüzdan risk göstergeleri.
- İnceleme
Müşteri, adres ve mevcut işlem bağlamını birlikte değerlendirme.
| Kontrol | Sonuç | Kaynak / kapsam | Durum |
|---|---|---|---|
| Dijital KYC | Belge ve kişi kontrolü tamamlandı | Belge okuma, çip verisi, canlılık | Tamamlandı |
| AML taraması | Tarama kapsamında eşleşme bulunamadı | Yaptırım ve PEP kayıtları (örnek kaynak) | Eşleşme yok |
| Cüzdan değerlendirmesi | Dolaylı ilişki, 2 adım | EVM uyumlu ağ (örnek) · veri zamanı 02.09.2026 | Orta |
| İnceleme | Ekip kararı bekleniyor | Kurum politikası | Bekliyor |
Ayrım
Risk bilgisi ile aksiyon politikasını ayırın.
Bir tarama sonucu, otomatik olarak transferin engellenmesi gerektiği anlamına gelmez. İnceleme, bekletme ve diğer aksiyonları kurum politikanızda tanımlayın; ürün çıktısını bu karara girdi olarak kullanın.
-
Ürün çıktısı
Risk göstergesi ve seviyesiİlişki türü: doğrudan veya dolaylı; kaynak ve veri zamanı.Sistem önerisiİncele; karar kurumun.
-
Kurum politikası
İnceleme veya bekletme kuralıEngelleme kararı ve gerekçesi.KayıtMüşteriyle iletişim adımı; yeniden değerlendirme koşulu.
İlgili ürünler
Üç kontrol, tek iş akışı.
Kimlik doğrulama, isim taraması ve cüzdan değerlendirmesi farklı sorulara yanıt verir. Hangi aşamada hangisinin gerektiğini birlikte belirleyelim.
- Blockchain taraması Cüzdan risk göstergeleri
- Dijital KYC Belge ve kişi kontrolü
- AML taraması Yaptırım ve PEP eşleşmeleri
Sık sorulan sorular
Kripto platformları için.
Tüm ağlar aynı kapsamda mı?
Hayır. Ağ ve analiz türü bazındaki kapsamı değerlendirme görüşmesinde netleştirin.
Tarama müşteri kimlik kontrolünün yerine geçer mi?
Hayır. Cüzdan taraması ile kimlik doğrulama farklı sorulara yanıt verir.
İhtiyacınıza uygun akışı birlikte belirleyelim.
Hesap açılışı, adres değerlendirmesi ve inceleme adımlarınızı birlikte ele alalım.