Blockchain AML araçları, adres ve işlem ilişkilerine dair risk bilgilerini değerlendirmeye yardımcı olur. Zincir üzerindeki gözlem ile gerçek kişi kimliği aynı bilgi değildir.
Veri ve etiket
Bir adresin etiketlenmesi belirli bir kaynağa veya analize dayanır. Etiketin anlamı, güncelliği ve güven düzeyi bilinmeden kesin sonuç çıkarmayın.
Doğrudan ve dolaylı ilişki
Doğrudan eşleşme ile başka adresler üzerinden görülen ilişki farklıdır. Analiz derinliği, işlem yönü ve zaman kapsamı sonucun nasıl okunacağını etkiler.
Karar bağlamı
Cüzdan riskini müşteri ve işlem bilgisiyle birlikte değerlendirin. Bir grafik, tek başına para kaynağını veya hukuki sorumluluğu kesinleştirmez. Desteklenen ağ ve analiz kapsamını ürün bazında doğrulayın.
İlgili ürün kapsamını inceleyin → Blockchain taraması
Legichain — kimlik doğrulama, AML ve blockchain taraması için teknoloji. İletişim: [email protected]