DeFi işlemlerinde akıllı sözleşmeler ve çok adımlı transferler bağlamı karmaşıklaştırabilir. Bir protokolle etkileşim, tek başına olumsuz müşteri sonucu değildir.
İşlem bağlamı
Adresin rolünü, işlem yönünü ve kullanılan sözleşmeyi birlikte ele alın. Teknik etkileşimi gerçek kişi kimliği veya niyetiyle otomatik eşitlemeyin.
Kapsam sınırı
Araçların desteklediği ağ ve ilişki analizi farklıdır. Görselleştirilen bağlantı sayısını analizin doğruluğu veya hukuki yeterliliği olarak yorumlamayın.
İnceleme yaklaşımı
Risk göstergesini müşteri bilgisi ve kurum politikasıyla değerlendirin. Belirsiz durumlarda ek inceleme kaydı oluşturun; bütün DeFi kullanımını tek risk kategorisine indirmeyin.
İlgili ürün kapsamını inceleyin → Blockchain taraması
Legichain — kimlik doğrulama, AML ve blockchain taraması için teknoloji. İletişim: [email protected]