Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının gereksinimleri faaliyet, izin ve müşteri süreçleri birlikte değerlendirilerek belirlenir. Eski taslak veya sermaye tutarlarını güncel hüküm gibi kullanmayın.
İzin ile AML sürecini ayırın
Faaliyet izni veya kuruluş koşulları, müşteri tanıma ve diğer devam eden kontrol süreçlerinin yerine geçmez. Her başlık için güncel resmi kaynağı belirleyin.
Müşteri ve transfer kontrolleri
Kimlik tespiti, isim taraması, cüzdan değerlendirmesi ve transfer bilgileri farklı kontrol alanlarıdır. Kullanılan ürünün hangi alanı gerçekten kapsadığını doğrulayın.
Değişiklikleri yönetin
Mevzuat veya rehber değiştiğinde yalnızca blog tarihini yenilemeyin. Etkilenen ürün metni, kurum prosedürü ve entegrasyon kuralını birlikte gözden geçirin.
Bu içerik genel bilgilendirme içindir. Kurumunuza uygulanacak gereksinimleri güncel resmi kaynaklar ve kendi değerlendirme sürecinizle belirleyin.
İlgili ürün kapsamını inceleyin → Kripto varlık platformları çözümü
Legichain — kimlik doğrulama, AML ve blockchain taraması için teknoloji. İletişim: [email protected]