Yaptırım taraması, kişi veya kuruluş bilgilerinin ilgili yaptırım kayıtlarıyla olası eşleşmelerini belirlemeye yardımcı olur. Bir eşleşme, tek başına kesin kimlik tespiti veya nihai karar değildir.
Tarama neyi karşılaştırır?
İsim, alternatif yazım ve mevcut ek kimlik bilgileri değerlendirilir. Kaynağın kapsamı, veri güncelliği ve aranan kaydın niteliği sonucun anlamını etkiler. Sadece isme dayanarak kesin eşleşme sonucu çıkarmayın.
Sonuç nasıl incelenir?
Önce kaynak kaydı ile aranan kişinin aynı kişi olup olmadığını değerlendirin. Doğum tarihi, ülke veya diğer ayırt edici alanlar varsa birlikte ele alın. Eksik bilgi bulunan durumları inceleme akışına ayırın.
Karar ve kayıt
Kurumun aksiyonu, ilgili yaptırım rejimi ve kendi süreçleri kapsamında belirlenir. Kaynak, kontrol zamanı ve değerlendirme gerekçesini kaydetmek yeniden incelemeyi kolaylaştırır.
Kaynaklar
Kaynaklar 9 Eylül 2026 tarihli inceleme kapsamında kontrol edilmiştir. Güncel hükümler için resmi metne başvurun.
İlgili ürün kapsamını inceleyin → AML taraması
Legichain — kimlik doğrulama, AML ve blockchain taraması için teknoloji. İletişim: [email protected]