PEP, önemli kamusal görevlerle ilişkili kişiler için kullanılan bir kavramdır. PEP bilgisi risk değerlendirmesine katkı sağlar; suç veya otomatik ret göstergesi değildir.
Kapsamı doğru okuyun
Görev, görev dönemi ve ilişkili kişi kategorileri ilgili kurallara göre değerlendirilir. Tek bir evrensel süre veya ülke listesiyle bütün durumları açıklamayın.
Kimlik eşleşmesini kontrol edin
Bir PEP kaydının aranan kişiyle aynı kişiye ait olup olmadığını mevcut ayırt edici bilgilerle inceleyin. İsim benzerliği ile kesin eşleşmeyi ayırın.
Kurum kararına bağlayın
Gerekli ek inceleme ve onay adımları kurum politikanız ve ilgili yükümlülükleriniz kapsamında belirlenir. PEP statüsünü yaptırım kaydıyla aynı sonuç gibi sunmayın.
İlgili ürün kapsamını inceleyin → AML taraması
Legichain — kimlik doğrulama, AML ve blockchain taraması için teknoloji. İletişim: [email protected]