AML taraması, müşteri veya kuruluşla ilgili belirli risk kayıtlarının kontrol edilmesini ifade eder. Daha geniş AML programının bir bileşenidir; programın tamamı değildir.
Tarama türleri
Yaptırım ve PEP kayıtları ile diğer risk verileri farklı bağlamlar taşır. Kullanılan kaynağın ve kontrolün amacını açıkça belirleyin. İsim taraması ile işlem izlemeyi aynı özellik olarak sunmayın.
Bir sonuç nasıl okunur?
Olası eşleşmenin aranan kişiyle ilişkisini ve kaydın risk niteliğini ayrı değerlendirin. Benzer isim, tek başına aynı kişi veya olumsuz müşteri kararı anlamına gelmez.
Operasyonel kullanım
Kontrolün hangi aşamada yapılacağını, incelemeye kimin bakacağını ve yeniden değerlendirme gereksinimini tanımlayın. Sonuç, kaynak ve karar gerekçesini kurum süreçlerinizde ilişkilendirin.
İlgili ürün kapsamını inceleyin → AML taraması
Legichain — kimlik doğrulama, AML ve blockchain taraması için teknoloji. İletişim: [email protected]