Olumsuz haber taraması, kişi veya kuruluşla ilgili risk değerlendirmesine katkı sağlayabilecek yayınları belirlemeye yardımcı olur. Haber bulunması, iddianın doğrulandığı veya kişinin suçlu olduğu anlamına gelmez.
Kaynak ve içerik
Yayın kaynağı, tarih, haberin konusu ve olayın mevcut durumu birlikte değerlendirilir. Aynı haberin tekrar yayınlanması ayrı bağımsız kanıt gibi sayılmamalıdır.
Kişi eşleştirmesi
Benzer isimli kişilerle ilgili haberleri ayırmak gerekir. Ek kimlik bilgileri ve bağlam olmadan kesin eşleşme çıkarımı yapmayın.
İnceleme ve ürün kapsamı
Kapsanan dil, kaynak ve güncelleme yaklaşımını ürün sağlayıcısından öğrenin. Olumsuz haber kontrolünü yaptırım listesi eşleşmesiyle aynı hukuki sonuç gibi değerlendirmeyin.
İlgili ürün kapsamını inceleyin → AML taraması
Legichain — kimlik doğrulama, AML ve blockchain taraması için teknoloji. İletişim: [email protected]