Yaptırım listeleri aynı kapsamı, alanları veya güncelleme yöntemini sunmaz. Kaynak seçimini yalnızca kayıt sayısıyla değil, kurumunuzun faaliyet alanı ve ilgili rejimlerle değerlendirin.
Kapsam ve veri alanları
Bir kaynağın kişi, kuruluş, gemi veya başka kayıt türlerini kapsaması farklı kontroller gerektirir. İsim, kimlik bilgisi, program ve kaynak bağlantısının kullanılabilirliğini karşılaştırın.
Güncellik ve kimlikler
Kaynak güncelleme zamanı ile ürünün veriyi aldığı zamanı ayırın. Birleşik Krallık’ta 28 Ocak 2026 itibarıyla UK Sanctions List tek güncel belirleme kaynağıdır; eski OFSI Consolidated List güncellenmez. Tarihsel kimlikleri güncel kaynakla eşleştirme ihtiyacı ayrıca ele alınır.
Satın alma soruları
Hangi kaynakların hangi sürüm ve güncelleme yaklaşımıyla kullanıldığını sorun. “Küresel kapsam” ifadesini liste ve veri alanı matrisiyle doğrulayın. Aynı kayıt farklı kaynaklarda bulunduğunda tekrarların nasıl ele alındığını inceleyin.
Kaynaklar
Kaynaklar 9 Eylül 2026 tarihli inceleme kapsamında kontrol edilmiştir. Güncel hükümler için resmi metne başvurun.
İlgili ürün kapsamını inceleyin → AML taraması
Legichain — kimlik doğrulama, AML ve blockchain taraması için teknoloji. İletişim: [email protected]