Risk skoru ve eşleşme güveni farklı sorulara yanıt verir. Birincisi bulgunun risk bağlamını, ikincisi kaydın aranan kişiyle ilişkisine dair değerlendirmeyi ifade eder.
İki ekseni ayırın
Yüksek riskli bir kayıt düşük kimlik eşleşmesine sahip olabilir. Güçlü kimlik eşleşmesi bulunan bir PEP kaydı ise otomatik ret anlamına gelmez. Tek yüzdeyle iki kavramı birleştirmeyin.
Model ve kurum kuralı
Ağırlık ve eşikler kurumun amacı ve veri kapsamıyla değerlendirilir. Örnek bir puanlama tablosunu evrensel uyum modeli gibi sunmayın. Zorunlu süreçleri keyfi ağırlıklarla etkisizleştirmeyin.
Açıklama ve doğrulama
Skorun hangi veriye dayandığını ve eksik bilginin etkisini açıklayın. Değişiklikleri temsil edici örneklerle değerlendirin; yalnızca daha az uyarı üretmesini başarı kabul etmeyin.
İlgili ürün kapsamını inceleyin → AML taraması
Legichain — kimlik doğrulama, AML ve blockchain taraması için teknoloji. İletişim: [email protected]