Dijital KYC, kimlik kontrollerinin kullanıcı yolculuğuna yerleştirildiği bir süreçtir. Belge alma, kişi kontrolü ve inceleme adımları ayrı amaçlarla tasarlanmalıdır.
Girdi ve kontrol
Hangi veri ve belgenin hangi amaçla istendiğini belirleyin. Ülke, belge ve cihaz kapsamını kullanıcı akışından önce doğrulayın. Gereksiz veri toplamayı varsayılan hale getirmeyin.
Sonuç ve istisna
Başarı, tekrar deneme, desteklenmeyen belge ve ek inceleme durumlarını ayrı tanımlayın. Kontrol başarısızlığını otomatik olarak sahtecilik bulgusu gibi sunmayın.
Kripto ve diğer sektörler
Kripto platformunda kimlik kontrolü, cüzdan taraması veya Travel Rule’un yerine geçmez. Ödeme ve banka akışlarında da ilgili kurum gereksinimleri ayrıca belirlenir. Aynı arayüz farklı hukuki kapsamı otomatik karşılamaz.
İlgili ürün kapsamını inceleyin → Dijital KYC
Legichain — kimlik doğrulama, AML ve blockchain taraması için teknoloji. İletişim: [email protected]