Ödeme ve e-para kuruluşlarının kontrol süreçleri, faaliyet kapsamı ve ilgili düzenlemeler üzerinden belirlenir. İsim taraması veya görüntülü kimlik tespiti tek başına bütün yükümlülükleri karşılamaz.
Müşteri edinimi
Hangi kimlik adımlarının gerektiğini kuruma ve sürece göre belirleyin. Video görüşme gereksinimini başka bir sektörün düzenlemesinden otomatik çıkarmayın.
Yaptırım ve risk değerlendirmesi
İsim eşleşmesinin kimlik doğruluğunu ve risk bağlamını ayrı inceleyin. Eşik veya kapanış kuralını evrensel ürün varsayılanı gibi sunmayın.
Devam eden süreç ve kayıt
Yeniden değerlendirme, kayıt ve bildirim süreçlerini kurum prosedürleriyle yönetin. İşlem izleme veya otomatik bildirim ürün kapsamında değilse tarama özelliğine dahilmiş gibi anlatmayın.
Kaynaklar
Kaynaklar 9 Eylül 2026 tarihli inceleme kapsamında kontrol edilmiştir. Güncel hükümler için resmi metne başvurun.
Bu içerik genel bilgilendirme içindir. Kurumunuza uygulanacak gereksinimleri güncel resmi kaynaklar ve kendi değerlendirme sürecinizle belirleyin.
İlgili ürün kapsamını inceleyin → Ödeme ve e-para çözümü
Legichain — kimlik doğrulama, AML ve blockchain taraması için teknoloji. İletişim: [email protected]