5549 sayılı Kanun, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi çerçevesindeki yükümlülüklerin temel kaynaklarındandır. Uygulama, ilgili ikincil düzenlemeler ve kurum kapsamıyla birlikte değerlendirilir.
Kontrollerin rolü
Kimlik tespiti ve ilgili kontrol süreçleri için kullanılan teknoloji, kurum sorumluluğunu devralmaz. Veri kaynağı, kontrol çıktısı ve kurum aksiyonu ayrı tanımlanmalıdır.
Saklama hükmü
Kanunun 8. maddesi kapsamındaki belge ve kayıtlar için sekiz yıl hükmü içerir. Başlangıç olayı ve veri türü dikkate alınmalıdır. Her verinin Legichain’de sekiz yıl tutulacağı sonucu çıkarılamaz.
Uygulama kaydı
Hangi kontrolün ne zaman yapıldığını ve kurumun değerlendirme gerekçesini izlenebilir biçimde ele alın. Hukuki saklama politikası ile SaaS planının teknik saklama süresini eşleştirirken farkları açıkça belirleyin.
Kaynaklar
Kaynaklar 9 Eylül 2026 tarihli inceleme kapsamında kontrol edilmiştir. Güncel hükümler için resmi metne başvurun.
Bu içerik genel bilgilendirme içindir. Kurumunuza uygulanacak gereksinimleri güncel resmi kaynaklar ve kendi değerlendirme sürecinizle belirleyin.
İlgili ürün kapsamını inceleyin → Uyum yaklaşımı
Legichain — kimlik doğrulama, AML ve blockchain taraması için teknoloji. İletişim: [email protected]