Blockchain etiketleri kaynak, tarih ve ilişki türüyle birlikte anlam kazanır. Bir hizmet kategorisi ile güncel yaptırım belirlemesi aynı şey değildir.
Etiketin kaynağı
Mixer, darknet veya başka bir kategori etiketinin hangi kanıta dayandığını inceleyin. Kaynağı belirsiz etiketi kesin olgu gibi aktarmayın.
Güncellik ve yaptırım
Belirli bir hizmetin hukuki durumunun zaman içinde değişebileceğini dikkate alın. Tarihsel yaptırım bilgisini güncel resmi kayıt kontrolü olmadan sürekli geçerli göstermeyin.
Maruziyet ve karar
Doğrudan etkileşim ile dolaylı ilişkiyi ayırın. İlişki derinliği, zaman ve işlem bağlamını değerlendirerek kurum kararına ilerleyin; kategori etiketi tek başına nihai hüküm değildir.
İlgili ürün kapsamını inceleyin → Blockchain taraması
Legichain — kimlik doğrulama, AML ve blockchain taraması için teknoloji. İletişim: [email protected]