E-para düzenlemelerini değerlendirirken ürünün işleyişi, kuruluşun faaliyeti ve ilgili ulusal uygulama birlikte ele alınır. KYC entegrasyonu bu değerlendirmelerin yalnızca bir bölümünü destekler.
Ürünü tanımlayın
Müşteriye sunulan hizmetin ödeme, e-para veya başka bir faaliyet niteliği taşıması gereksinimleri etkiler. Ticari ürün adı hukuki sınıflandırma yerine geçmez.
Kontrol ve operasyon
Müşteri edinimi, kayıt ve risk süreçlerini kurumun daha geniş yükümlülüklerinden ayırmadan ele alın. Tarama ürününü bütün düzenleme için uyum garantisi gibi sunmayın.
Güncel çerçeve
EMD2, ilgili ulusal düzenlemeler ve değişen AB çerçevesi birlikte kontrol edilmelidir. Eski direktif anlatımını güncel ürün kapsamıyla karıştırmayın.
Bu içerik genel bilgilendirme içindir. Kurumunuza uygulanacak gereksinimleri güncel resmi kaynaklar ve kendi değerlendirme sürecinizle belirleyin.
İlgili ürün kapsamını inceleyin → Ödeme ve e-para çözümü
Legichain — kimlik doğrulama, AML ve blockchain taraması için teknoloji. İletişim: [email protected]