TFR 2023/1113, fon ve belirli kripto varlık transferlerine eşlik eden bilgilerle ilgilidir. 30 Aralık 2024’ten itibaren uygulanır ve MiCA’dan ayrı bir düzenlemedir.
Bilgi gereksinimi
Gönderen, alıcı ve transfer bağlamına ilişkin gereksinimler ilgili hükümlere göre değerlendirilir. Tek bir tutar eşiğini bütün işlemler için genel muafiyet gibi kullanmayın.
İstisna ve inceleme
Eksik veya tutarsız bilgi, karşı taraf yanıtı ve ilgili cüzdan bağlamı için ayrı değerlendirme gerekir. Teknik mesajın iletilmesi bütün yükümlülüklerin yerine geldiğini göstermez.
Ürüne aktarım
Gereksinimi veri alanı, doğrulama adımı ve istisna akışıyla eşleştirin. Travel Rule ürünü ile blockchain risk taramasının farklı rollerini koruyun.
Kaynaklar
- Regulation (EU) 2023/1113 (TFR) — resmi metin
- Information accompanying transfers of funds and certain crypto-assets — resmi özet
Kaynaklar 9 Eylül 2026 tarihli inceleme kapsamında kontrol edilmiştir. Güncel hükümler için resmi metne başvurun.
Bu içerik genel bilgilendirme içindir. Kurumunuza uygulanacak gereksinimleri güncel resmi kaynaklar ve kendi değerlendirme sürecinizle belirleyin.
İlgili ürün kapsamını inceleyin → Kripto varlık platformları çözümü
Legichain — kimlik doğrulama, AML ve blockchain taraması için teknoloji. İletişim: [email protected]