AMLD5 ve AMLD6 gibi kısaltmalar kullanılırken tam düzenleme numarası ve tarih önemlidir. Özellikle AMLD6 adı farklı metinler için kullanıldığından yalnızca kısaltmaya dayanmak karışıklık yaratabilir.
Tam kaynağı belirtin
Direktif numarası, resmi başlık ve ilgili uygulama bağlamını birlikte yazın. Farklı dönemlerdeki metinleri tek bir “altıncı direktif” özeti altında karıştırmayın.
Ulusal uygulama
Direktifin konusu ile ilgili ülkedeki uygulama ve geçiş koşullarını ayırın. Eski bir rehberin tarihi değiştirilerek güncel kabul edilmesi yeterli değildir.
Kontrole çevirme
Hukuki gereksinimi kurum süreci ve ürün kontrolüyle ayrı eşleştirin. Tarama yazılımı, bütün AML çerçevesinin tek başına yerine geçmez.
Bu içerik genel bilgilendirme içindir. Kurumunuza uygulanacak gereksinimleri güncel resmi kaynaklar ve kendi değerlendirme sürecinizle belirleyin.
İlgili ürün kapsamını inceleyin → Uyum yaklaşımı
Legichain — kimlik doğrulama, AML ve blockchain taraması için teknoloji. İletişim: [email protected]