Birleşik Krallık’ta finansal hizmet gereksinimleri faaliyet türüne göre değişir. Önce sunduğunuz hizmeti, ardından ilgili izin ve kontrol süreçlerini belirleyin.
Faaliyet kapsamı
Ödeme, e-para ve kriptoasset faaliyetlerini aynı izin başlığı altında değerlendirmeyin. İzin, kayıt ve devam eden yükümlülüklerin farklı işlevleri vardır.
Kontrol katmanları
Kimlik tespiti, risk değerlendirmesi, yaptırım kontrolleri ve transfer bilgileri ayrı sorulara yanıt verir. Bir kontrolün başarılı olması diğerinin tamamlandığını göstermez.
Kaynak ve güncelleme
FCA ve ilgili resmi mevzuat kaynaklarından güncel kapsamı kontrol edin. Yeni veya geçiş aşamasındaki rejimleri mevcut yükümlülüklerle karıştırmayın. İlgili alt rehberlerden MLR, EMI ve Travel Rule başlıklarına ilerleyin.
Bu içerik genel bilgilendirme içindir. Kurumunuza uygulanacak gereksinimleri güncel resmi kaynaklar ve kendi değerlendirme sürecinizle belirleyin.
İlgili ürün kapsamını inceleyin → Uyum yaklaşımı
Legichain — kimlik doğrulama, AML ve blockchain taraması için teknoloji. İletişim: [email protected]