Birleşik Krallık’ta kriptoasset işletmelerine ilişkin Travel Rule gereksinimleri 1 Eylül 2023’ten beri uygulanmaktadır. Süreç, yalnızca bir mesaj gönderme entegrasyonu olarak değerlendirilmemelidir.
Bilgi akışını tanımlayın
Gönderen ve alıcı bilgileri, karşı tarafın durumu ve transfer akışı birlikte ele alınır. Gerekli alanları ve doğrulama adımlarını ilgili kurallar üzerinden belirleyin.
Eksik bilgi ve karşı taraf
Karşı tarafın aynı teknik altyapıyı kullanmaması veya yanıt vermemesi için ayrı akış gerekir. Eksik veriyi tamamlanmış işlem gibi kaydetmeyin; değerlendirme ve aksiyon gerekçesini koruyun.
Kural, rehber ve ürün
FCA açıklaması, ilgili mevzuat ve JMLSG rehberliğinin rollerini ayırın. Bir entegrasyonun çalışması hukuki gereksinimin tamamlandığını tek başına göstermez.
Kaynaklar
Kaynaklar 9 Eylül 2026 tarihli inceleme kapsamında kontrol edilmiştir. Güncel hükümler için resmi metne başvurun.
Bu içerik genel bilgilendirme içindir. Kurumunuza uygulanacak gereksinimleri güncel resmi kaynaklar ve kendi değerlendirme sürecinizle belirleyin.
İlgili ürün kapsamını inceleyin → Kripto varlık platformları çözümü
Legichain — kimlik doğrulama, AML ve blockchain taraması için teknoloji. İletişim: [email protected]