VASP, sanal varlık hizmet sağlayıcıları için kullanılan uluslararası bir kavramdır. Türkiye’deki KVHS kapsamı ise yerel düzenlemelerdeki faaliyet ve tanımlar üzerinden değerlendirilir.
Kavram ile izin aynı şey değildir
Bir işletmenin kendisini VASP olarak tanımlaması, herhangi bir ülkede faaliyet izni bulunduğunu göstermez. Faaliyet türü, müşteri ve yargı alanı ayrı değerlendirilir.
Hangi süreçlerle ilişkilidir?
Müşteri tanıma, risk değerlendirmesi, kayıt ve transfer bilgileri gibi süreçler gündeme gelebilir. Gereksinimler kuruluşun faaliyet kapsamına göre belirlenir; tek bir kontrol bütün yükümlülükleri karşılamaz.
Ürün değerlendirmesi
KYC, isim taraması, cüzdan taraması ve Travel Rule farklı işlevlerdir. Hangisinin hangi süreçte kullanılacağını belirleyin. Lisans ve sermaye koşulları için güncel resmi düzenlemeyi esas alın.
Bu içerik genel bilgilendirme içindir. Kurumunuza uygulanacak gereksinimleri güncel resmi kaynaklar ve kendi değerlendirme sürecinizle belirleyin.
İlgili ürün kapsamını inceleyin → Kripto varlık platformları çözümü
Legichain — kimlik doğrulama, AML ve blockchain taraması için teknoloji. İletişim: [email protected]