AMLA, AB’nin AML çerçevesi içinde yer alan otoritedir. Kurumsal rolünü, ilgili düzenlemeleri ve uygulama takvimini birbirinden ayırarak değerlendirmek gerekir.
Otorite ve düzenleme
Bir otoritenin kurulması bütün kuruluşlar için aynı tarihte aynı doğrudan denetim ilişkisini doğurmaz. Görev ve kapsamı resmi metin üzerinden kontrol edin.
Kurumunuza etkisi
Faaliyet türü, yargı alanı ve ilgili denetim çerçevesi üzerinden değerlendirme yapın. Genel bir ürün rozetiyle kurumunuzun bütün gereksinimlerinin karşılandığını varsaymayın.
Kaynak takibi
AMLA ve ilgili AB resmi kaynaklarındaki değişiklikleri takip edin. Rehberlerde geçmiş, mevcut ve gelecekte uygulanacak aşamalar açıkça etiketlenmelidir.
Bu içerik genel bilgilendirme içindir. Kurumunuza uygulanacak gereksinimleri güncel resmi kaynaklar ve kendi değerlendirme sürecinizle belirleyin.
İlgili ürün kapsamını inceleyin → Uyum yaklaşımı
Legichain — kimlik doğrulama, AML ve blockchain taraması için teknoloji. İletişim: [email protected]