Yaptırım taraması nedir?
Yaptırım taraması, kişi veya kuruluş bilgilerinin ilgili yaptırım kayıtlarıyla olası eşleşmelerini belirlemeye yardımcı olur.
Rehberi okuyun 1 dk okuma
Bilgi bankası
Daha açık değerlendirmeler için kaynaklar.
AML, kimlik doğrulama ve blockchain kontrollerinin temel kavramlarını inceleyin. Teknik uygulama ile mevzuat gereksinimini birbirinden ayıran rehberlere ulaşın.
39 rehber gösteriliyor
Yaptırım listeleri nasıl karşılaştırılır?
Yaptırım listeleri aynı kapsamı, alanları veya güncelleme yöntemini sunmaz.
Rehberi okuyun 1 dk okuma
VASP ve KVHS nedir?
VASP, sanal varlık hizmet sağlayıcıları için kullanılan uluslararası bir kavramdır.
Rehberi okuyun 1 dk okuma
UK Travel Rule: kapsam ve operasyon soruları
Birleşik Krallık’ta kriptoasset işletmelerine ilişkin Travel Rule gereksinimleri 1 Eylül 2023’ten beri uygulanmaktadır.
Rehberi okuyun 1 dk okuma
UK MLR 2017: kontrol süreçlerine giriş
UK Money Laundering Regulations kapsamını değerlendirirken kuruluşun faaliyeti ve ilgili güncel hükümler birlikte ele alınmalıdır.
Rehberi okuyun 1 dk okuma
UK finansal düzenlemeleri: nereden başlamalı?
Birleşik Krallık’ta finansal hizmet gereksinimleri faaliyet türüne göre değişir.
Rehberi okuyun 1 dk okuma
UK EMI yetkilendirmesi: değerlendirme başlıkları
Bir EMI başvurusunu ürün entegrasyonu olarak görmek eksik kalır.
Rehberi okuyun 1 dk okuma
Türkiye’de AML ve KYC: kurum kapsamından kontrol akışına
Türkiye’de AML ve KYC gereksinimlerini değerlendirirken önce kuruluşun faaliyetini ve tabi olduğu düzenlemeleri belirleyin.
Rehberi okuyun 1 dk okuma
Travel Rule nedir?
Travel Rule, belirli transferlerde taraflara ilişkin bilgilerin işlemle birlikte ele alınmasını gerektiren kurallar için kullanılan genel addır.
Rehberi okuyun 1 dk okuma
Travel Rule entegrasyonu nasıl planlanır?
Travel Rule entegrasyonunu yalnızca API çağrısı olarak tasarlamayın.
Rehberi okuyun 1 dk okuma
AB TFR 2023/1113 ve kripto transfer bilgileri
TFR 2023/1113, fon ve belirli kripto varlık transferlerine eşlik eden bilgilerle ilgilidir.
Rehberi okuyun 1 dk okuma
SPK kapsamında görüntülü kimlik tespiti: süreç yaklaşımı
Görüntülü kimlik tespiti akışı, ilgili kurumun tabi olduğu güncel SPK düzenlemeleri ve süreç gereksinimleri üzerinden değerlendirilmelidir.
Rehberi okuyun 1 dk okuma
Ödeme ve e-para kuruluşlarında AML ve kimlik kontrolleri
Ödeme ve e-para kuruluşlarının kontrol süreçleri, faaliyet kapsamı ve ilgili düzenlemeler üzerinden belirlenir.
Rehberi okuyun 1 dk okuma
PSD2 ve yeni ödeme çerçevesi: değişiklikleri nasıl takip etmeli?
Ödeme düzenlemelerinde öneri, kabul, yürürlük ve uygulanma tarihleri farklı aşamalardır.
Rehberi okuyun 1 dk okuma
NFC ile çipli kimlik kontrolü nasıl çalışır?
NFC, desteklenen kimlik belgesinin çipiyle iletişim kurulmasına imkân verir.
Rehberi okuyun 1 dk okuma
Mixer ve diğer risk etiketleri nasıl okunur?
Blockchain etiketleri kaynak, tarih ve ilişki türüyle birlikte anlam kazanır.
Rehberi okuyun 1 dk okuma
MiCA nedir? Travel Rule’dan farkı ne?
MiCA, AB kripto varlık düzenleme çerçevesinin bir parçasıdır.
Rehberi okuyun 1 dk okuma
Türkiye’de KVHS düzenlemeleri: süreç haritası
Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının gereksinimleri faaliyet, izin ve müşteri süreçleri birlikte değerlendirilerek belirlenir.
Rehberi okuyun 1 dk okuma
Kripto cüzdan taraması nasıl yapılır?
Cüzdan taraması, adres ve desteklenen zincir verileri üzerinden risk göstergelerini inceleme sürecidir.
Rehberi okuyun 1 dk okuma
IVMS101 nedir?
IVMS101, Travel Rule veri paylaşımında kullanılan veri yapılarının ortak anlaşılmasına yardımcı olan bir standarttır.
Rehberi okuyun 1 dk okuma
FCA kriptoasset kayıt ve izin kapsamını değerlendirmek
Kriptoasset faaliyetlerinde kayıt ve izin kapsamı güncel FCA çerçevesi üzerinden değerlendirilmelidir.
Rehberi okuyun 1 dk okuma
AML taramasında yanlış pozitifler nasıl değerlendirilir?
Yanlış pozitif, inceleme sonucunda aranan kişi veya kuruluşla ilgili olmadığı anlaşılan bir eşleşmedir.
Rehberi okuyun 1 dk okuma
E-para düzenlemeleri ve EMD2’ye giriş
E-para düzenlemelerini değerlendirirken ürünün işleyişi, kuruluşun faaliyeti ve ilgili ulusal uygulama birlikte ele alınır.
Rehberi okuyun 1 dk okuma
Dijital KYC nasıl tasarlanır?
Dijital KYC, kimlik kontrollerinin kullanıcı yolculuğuna yerleştirildiği bir süreçtir.
Rehberi okuyun 1 dk okuma
Dijital KYC entegrasyonu nasıl planlanır?
KYC entegrasyonu, başarılı bir API yanıtından daha fazlasını gerektirir.
Rehberi okuyun 1 dk okuma
DeFi ve DEX işlemlerinde risk değerlendirmesi
DeFi işlemlerinde akıllı sözleşmeler ve çok adımlı transferler bağlamı karmaşıklaştırabilir.
Rehberi okuyun 1 dk okuma
Canlılık kontrolü nedir?
Canlılık kontrolü, biyometrik etkileşimde sunum saldırılarını ayırt etmeye yardımcı olan kontrollerden biridir.
Rehberi okuyun 1 dk okuma
Blockchain AML nedir?
Blockchain AML araçları, adres ve işlem ilişkilerine dair risk bilgilerini değerlendirmeye yardımcı olur.
Rehberi okuyun 1 dk okuma
Bankalarda uzaktan müşteri edinimi: kontrol akışı
Bankalarda uzaktan müşteri edinimi, yalnızca görüntülü görüşme ekranından oluşmaz.
Rehberi okuyun 1 dk okuma
Bankalarda AML tarama akışı nasıl tasarlanır?
Bankalarda tarama akışının değeri yalnızca sorgu hızından oluşmaz.
Rehberi okuyun 1 dk okuma
AMLD5 ve AMLD6: adlandırma ve kapsam farkları
AMLD5 ve AMLD6 gibi kısaltmalar kullanılırken tam düzenleme numarası ve tarih önemlidir.
Rehberi okuyun 1 dk okuma
AMLA ve AB AML çerçevesi
AMLA, AB’nin AML çerçevesi içinde yer alan otoritedir.
Rehberi okuyun 1 dk okuma
AML taraması nedir, neyi çözmez?
AML taraması, müşteri veya kuruluşla ilgili belirli risk kayıtlarının kontrol edilmesini ifade eder.
Rehberi okuyun 1 dk okuma
AML risk skoru ile eşleşme güveni arasındaki fark
Risk skoru ve eşleşme güveni farklı sorulara yanıt verir.
Rehberi okuyun 1 dk okuma
Olumsuz haber taraması nedir?
Olumsuz haber taraması, kişi veya kuruluşla ilgili risk değerlendirmesine katkı sağlayabilecek yayınları belirlemeye yardımcı olur.
Rehberi okuyun 1 dk okuma
AB finansal düzenlemeleri: konu haritası
AB’de finansal hizmet gereksinimleri tek bir düzenlemede toplanmaz.
Rehberi okuyun 1 dk okuma
5549 sayılı Kanun: teknoloji ekipleri için süreç başlıkları
5549 sayılı Kanun, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi çerçevesindeki yükümlülüklerin temel kaynaklarındandır.
Rehberi okuyun 1 dk okuma
PEP nedir ve nasıl değerlendirilir?
PEP, önemli kamusal görevlerle ilişkili kişiler için kullanılan bir kavramdır.
Rehberi okuyun 1 dk okuma
FATF Seyahat Kuralı (16. Tavsiye) — Uygulamada Bilmeniz Gerekenler
FATF Seyahat Kuralı (16. Tavsiye) — gönderici/alıcı verisi, AB TFR, MASAK kılavuzu, MiCA, IVMS 101 ve Legichain VaspFlow protokolü açıklamalı rehberi.
Rehberi okuyun 10 dk okuma
Bu aramayla eşleşen rehber bulunamadı.
Daha kısa bir ifade deneyin veya kategorileri inceleyin.
Bir ürünü mü değerlendiriyorsunuz?
Rehberler kavramları açıklar. Güncel ürün yetenekleri ve entegrasyon kapsamı için ürün sayfalarını inceleyin.